Předseda představenstva obchodní společnosti PRUMKER a.s.
se sídlem Rájec-Jestřebí, Rájec 627, PSČ 679 02
IČ 292 84 899, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,
vložka 6388
svolává v souladu s platnými stanovami
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI PRUMKER a.s.
na 05. 06. 2025 ve 12.00 hodin
v sídle společnosti Rájec-Jestřebí, Rájec 627, PSČ 679 02
s tímto programem:
Program:
I. Zahájení valné hromady
II. Volba orgánů valné hromady
III. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2024
IV. Rozdělení zisku společnosti Průmyslová keramika, spol. s r.o.
V. Úprava platů, mimořádná dovolená, pravidla sponzorování,
pravidla vyplácení provizí v roce 2025 a investice v roce 2025-2026 ve
společnosti Průmyslová keramika, spol. s r.o.
VI. Odsouhlasení auditora pro účetní závěrku za rok 2026
VII. Pověření zástupce společnosti, pro jednání na valné hromadě společnosti
Průmyslová keramika, spol. s r.o.
VIII. Ostatní
IX. Závěr
Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání od 11.00 hodin. Za akcionáře se považuje osoba uvedená v seznamu akcionářů. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti, právnická osoba se prokáže výpisem z obchodního rejstříku. Zmocněnec je povinen se prokázat plnou mocí, u níž je podpis zmocnitele úředně ověřen. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.
V Rájci-Jestřebí, dne 18. 4. 2025
……………………………………….
Ing. Eva Červinková
předseda představenstva
PRUMKER a.s.
